宝鼎科技:第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、 邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会近日收到独立董事王世莹女士提交的书面辞职报告，王世莹女士 因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事 会薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会主任委员职务。辞职后，王世莹女士 将不再担任公司任何职务。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-008 宝鼎科 ...