宝鼎科技:中信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金之专项核查意见

中信证券股份有限公司 关于 宝鼎科技股份有限公司调整部分募投项目 投资规模并永久补充流动资金 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：2024 年 8 月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技调整部分募投项 目投资规模并永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、调整部分募集资金规模的概述 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 2022 年 8 月 23 日，上市公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准 宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862 号），获准向招金有色矿业有限 公司发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。2022 ...