宝鼎科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-047 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"） 第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人、邮件 和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实出席表决董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...