宝鼎科技:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-058 宝鼎科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年9月27召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意 提名邹海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事谭跃先生的辞职报告。谭跃先生因个人身 体健康原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员职务。辞职后，谭跃先生将不再担任公司的任何职务。 由于谭跃先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引1号——主板上市公司规范》及《公司章程》等相关规定，谭跃先生的 辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期 间，谭跃先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责 ...