宝鼎科技:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-057 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"） 第五届董事会第 十九次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9：30 在宝鼎科技办公楼三楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以 专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章 程的规定。 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司独立董事谭跃先生因个人身体健康原因向董事会申请辞去公司第五届 董事会独立董事及相关专业委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邹海波先生为公司第 五届董事会独立董事 ...