辉隆股份:公司董事会战略与ESG委员会工作细则(2023年12月修订)

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 完善法人治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《安 徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及ESG战略进行研究并提出建议或方 案。董事会战略与ESG委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的 最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由3名董事组成，其中应包括董事长及一名以 上独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人1名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。 ...