辉隆股份:公司第五届董事会第二十七次会议决议

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-083 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以送达和通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 22 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议由公 司董事长程诚女士主持，本次会议应到 8 位董事，实到 8 位董事。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会 议通过以下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 变更董事会战略委员会名称及补选委员的议案》。 为进一步完善环境、社会和公司治理（ESG）工作机制，提升 ESG 专 业治理能力、风险管理能力，促进公司可持续的高质量发展，同意将董事 会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会。 公司前任董事会战略委员会委员刘贵华先生于 2023 年 7 月 31 日离 职，现任董事会战略委员会委 ...