辉隆股份:公司第五届董事会第二十八次会议决议

《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》详见信息披露媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式发出，经全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限。公司于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开， 会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 8 位董事，实到 8 位董 事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以 下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 变更回购股份用途并注销的议案》； 《公司关于变更回购股份用途并注销的公告》详见信息披露媒体《证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 该议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 ...