辉隆股份:公司第五届董事会第二十九次会议决议

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-009 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积 投票制选举。 此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会成员 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二 十九次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 2 月 6 日在公司 19 楼会议室以通讯和现场方式召开。会议由公司董事长 程诚女士主持，本次会议应到 6 位董事，实到 6 位董事。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、逐项审议通过了《公司关于补选第五届董事会非独立董事的议 案》； 经出席会议的董事逐个表决，表决结果如下： （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《补选汪 本法先生为公司第五届董事会非独立董事》； ...