辉隆股份:公司第五届董事会第三十次会议决议

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-018 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 2 月 28 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议由公司董 事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会议通 过以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 补选第五届董事会部分专门委员会委员的议案》。 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证相关专门委员会正常有序开展 工作，经与会董事审议，一致同意补选徐敏女士为董事会战略与 ESG 委员 会委员，补选胡鹏女士为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 2024 年 2 月 28 日 本次补选后，董事会战略与 ES ...