辉隆股份:公司第五届董事会第三十一次会议决议

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 修订内部规章制度的议案》。 公司对现行的内部规章制度进行了修订、完善，从人员管理、业务 经营、流程管理等方面做出具体的规定，进一步提升公司规范化运作水平， 确保各项经营管理工作有章可循。 二、备查文件 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-023 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 3 月 22 日以通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持， 本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会议通过以下议案： 董事会 2024 年 3 月 22 日 1 第五届董事会第三十一次会议决议 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 ...