辉隆股份:公司第六届董事会第一次会议决议

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-070 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会非独立董事和独 立董事。全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。公司第六届董 事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的 方式召开。会议由程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董 事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事 审议表决，会议通过以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 选举第六届董事会董事长的议案》； 会议选举程诚女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满为止。 二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于 选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》； 根据《上市 ...