通达股份:第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-049 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 25 日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议： 1、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于选 举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名马红菊女士、史家 宝 ...