通达股份:董事会提名委员会工作细则（2024年3月）

河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责按照 公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选 进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会出任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员需超过半数 以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内 ...