益盛药业:独立董事2023年度述职报告（李明）

吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定和要求，在维 护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李明，1962年7月出生，大专学历，现任中威正信（北京）资产评估有 限公司吉林分公司经理、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年公司共召开了5次董事会会议，本人应出席5次，实际本人现场出席会 议5次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共3次， 本人应列席3次，实际 ...