德力股份:公司第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-020 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以微信方式向第五届董事会董事候选人发出会议通 知，并于 2024 年 5 月 17 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事 长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有 关规定。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会四个专门委员会，委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员： 1.《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》； 一、董事会会议审议情况 会议经 ...