闽发铝业:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-035 福建省闽发铝业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 10 月 25 日召 开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，对《关于购买董 监高责任险》的议案进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本 项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议通过后方可实行。现 将相关事项公布如下： 一、董监高责任险方案 1. 投保人：福建省闽发铝业股份有限公司 5. 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或 之 ...