闽发铝业:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-040 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议(以下简称"本次会议")于 2023 年 11 月 14 日在福建省泉州南安市东田镇蓝 溪村公司研发楼三楼会议室以现场和视频相结合方式召开，本次会议于 2023 年 11 月 10 日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 与会董事共同推举江宇先生主持本次会议。公司监事、拟任高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事 会董事长》的议案。 公司董事会同意选举江宇担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 11 月 14 日起至第六届董事会任期届满时止。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《 ...