闽发铝业:第六届董事会2023年第一次临时会议决议的公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-044 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外捐赠》的议 案。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽 发铝业股份有限公司关于对外捐赠的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 12 月 12 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议江宇先生主持会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会 ...