好想你:独立董事年报工作制度（2024年7月）

好想你健康食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《好想你健康食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 沟通汇报制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重 ...