好想你:董事会审计委员会实施细则（2024年7月）

好想你健康食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人员担任；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...