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海能达:第五届监事会第五次会议决议公告
002583Hytera(002583)2023-10-13 11:39

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2023-064 海能达通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议以电 子邮件的方式于 2023 年 10 月 9 日向各位监事发出。 3、本次会议应出席 3 人,实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交 易变更关联方的议案》。 与会监事一致认为:本次变更关联方的表决程序符合法律法规等规范性法律文件 和公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,同意公司进行变更关联 方事项。 《关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的公告》(公告编号:2023-065)详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报 ...