海能达:海能达通信股份有限公司独立董事工作制度

海能达通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全体股东 特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询 ...