西陇科学:董事会决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-024 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）第六届董事会 第二次会议通知于2024年4月15日以电话、专人送达方式发出。 本次董事会于2024年4月25日上午在公司会议室召开并表决。本次董事会应 出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会由董事长黄少群先生主持，全部监 事、全部高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 ...