西陇科学:第六届董事会第三次会议决议公告

1、西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-041 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《西陇科学：关于聘任高级管理人员的公告》详见同日在指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议； 特此公告。 2、本次会议于2024年5月17日召开，会议由董事长黄少群先生主持，本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，董 ...