西陇科学:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-057 西陇科学股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 11 日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通 过如下决议： 1、审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司在 2023 年度股大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司及子公司对 合并报 ...