奥拓电子:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-055 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月10日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第二十二次会议。通知已于2024年9月4日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事 7名，其中董事杨文超先生、独立董事金百顺先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投 票方式审议通过了以下议案： 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。 杨四化先生、杨文超先生作为关联董事，对本议案回避表决。 二、审议通过《关于调整2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》。 根据《上市公司股权激 ...