史丹利:半年报董事会决议公告

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-038 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 19 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会 议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场 出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议 的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 《2024 年半年度报告》及其摘要请见公司于 2 ...