瑞康医药:半年报董事会决议公告

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-038 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第三次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面形式发出，2023 年 8 月 29 日上午在 烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞康医药集团股 份有限公司章程》的规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，拟聘任李喆 先生为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 ...