万安科技:董事会决议公告
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2024-020 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通 知于2024年4月7日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2024年4月15日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加 表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议 合法有效。 经与会董事认真讨论,一致通过以下决议: 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度 总经理工作报告》。 2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度 董事会工作报告》。 详见公司2024年4月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》, ...