恒大高新:独立董事工作制度

江西恒大高新技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，更好地维护中小股东利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1号——主板公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等监管机构相关规定和《江西恒大高新技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董 事在任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时 应提出辞职。 第三条 ...