恒大高新:第六届董事会第三次临时会议决议公告

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以通讯 表决的方式召开第六届董事会第三次临时会议。会议通知及议案等文件已于 2023 年 11 月 3 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决,审议表决的 情况如下： 江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-056 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公 司拟出售无形资产的公告》。 2、审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》； 江西恒大高新技术股 ...