恒大高新:第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议的审查意见

江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，作为江西 恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，对公司第 六届董事会第四次临时会议拟审议的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议 案》、《关于银行授信及担保事项的议案》进行了审查。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事共同推举 黎毅女士为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅 相关材料，对本次会议审议的事项发表如下审查意见： 一、关于签订房屋租赁合同暨关联交易的审查意见 本次向关 ...