日上集团:半年报监事会决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-038 厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知已 于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 26 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生以通讯方式参加，本次会议由张文清 先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》 监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或 规避汇率波动出现的汇率风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务 管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。因此，监事一致 ...