日上集团:关于修订、新订公司相关治理制度的公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-003 厦门日上集团股份有限公司 关于修订、新订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，厦门日上集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》，该议案部分子议案尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 《公司章程》修订条款及其他相关制度修订具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交 ...