日上集团:关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

厦门日上集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》， 具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运 作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整， 董事、副总经理吴志良先生不再担任审计委员会委员，由董事吴伟源先生担任审计委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会 成员情况如下： 调整前：何少平先生（召集人）、黄健雄先生、吴志良先生。 调整后：何少平先生（召集人）、黄健雄先生、吴伟源先生。 特此公告。 厦门日上集团股份有限公 ...