日上集团:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-002 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 15 日在 厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司 应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中吴志良先生、吴伟源先生、何少平先生以通讯方 式参加，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订、新订公司相关治理 制度的议案》 根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》 ...