日上集团:独立董事2023年度述职报告（何少平）

厦门日上集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何少平） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、定期获取公司 运营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察等多种履职方式，在公司现场工作 时间达 10 天。 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会、2 次股东大会，会议以现场结合通讯 方式召开，本人自 2023 年 5 月任职，应出席董事会 2 次，应出席股东大会 0 次。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事议事规则》等公司规章制度的要求，本人自 2023 年 5 月起担任厦门日上集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。在任职期间，本人忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人 2023 年的履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人作为高级会计师，具备多年的会计、审计工 ...