日上集团:独立董事2023年度述职报告（黄健雄）

厦门日上集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄健雄） 各位股东及股东代表： 作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要 求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人现任厦门大学法学院教授、福建世礼律师事务所兼职律师、厦门仲裁委 员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员，自 2023 年 5 月担任公司第五届董事会独 立董事及董事会下设提名委员会召集人、审计委员会委员。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会情况 ...