江苏国信:第六届董事会第一次临时会议决议公告

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第一次临时会议通知于 2023 年 11 月 28 日，以书面、通讯方式 发给公司七名董事，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司拟聘任李正欣先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于签订公司总经理岗位聘任协议及年度经营 业绩责任书的议案》 1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-053 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，拟签订 公司总经理《岗位聘任协议》，并根据《岗位 ...