江苏国信:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-055 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 2.与关联法人发生的交易金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易事项； 3.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权 力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 12 日，以书面、通讯方式发 给公司董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本 次会议由董事长徐文进先生召集。公司董事经过认真审议，做出如下 决议： 一、审议通过《关于公司董事会对经理层授权事项的议案》 根据国企改革三年行动方案和省国资委要求，对照公司《章程》 和"三重一大"决策制度实施办法，结合公司实际，公司董事会拟将部 ...