江苏国信:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-003 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十三次会议通知于 2024 年 1 月 16 日，以书面、通讯方式发给 公司董事，会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决 议： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 公司拟聘任王爱军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效薪酬以及 2020-2022 年任期激励的议案》 根据公司《经理层任期制和契约化实施方案》《经理层成员薪酬 管理办法》以及《经理层成员年 ...