江苏国信:董事会薪酬与考核委员会工作细则

江苏国信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及经 理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《江苏国信 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员考核的标准，进行考 核并提出建议；研究和审查公司董事及经理的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，"经理"是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘请的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员 ...