捷顺科技:股东大会议事规则（2023年12月修订）

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）及股 东的合法权益，规范公司股东大会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"）等法 律、行政法规和《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 ...