捷顺科技:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-066 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>部分条款的议案》。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司 治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理， ...