朗姿股份:朗姿股份第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-071 朗姿股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案的具体内容详见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立朗曦姿颜暨关联交 易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以传真、邮件等通知方式发出，经 5 位董事一致 同意，于 2024 年 9 月 27 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先 生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司 章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于参与投资设立朗曦姿颜暨关联交易的议案》 为加强和提 ...