北玻股份:关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023068 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日 召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》。 法定代表人：高学明 住所：上海市松江区科技园区光华路328号 经营期限：长期 公司拟使用自有资金出资1,000万元，设立全资子公司上海北玻新功能玻璃 技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称 "北玻新功能玻璃"），主要从事新功能玻璃深加工设备及技术的研发、设 计、制造、销售及售后服务等业务。 根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限， 无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 上述交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项。 二、 对外投资具体情况 对外投资设立全资子公司情况如下： ...