北玻股份:董事会审计委员会工作细则

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023078 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会决策效率，做到事 前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占二分 之一以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任且该独立董事应为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， ...