北玻股份:董事会决议公告

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024030 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 度股东大会上进行述职。关于《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cni ...