奥佳华:董事会决议公告

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-05 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2024 年 4 月 15 日发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事长邹剑寒先生、董事陈淑美女士以 通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司副 董事长李五令先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关 规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 ...